(SÀI GÒN TRẺ) – Luật sư cho rằng, ông chủ Tập đoàn Tân Hoàng Minh và đồng phạm sẽ đối mặt khung phạt cao nhất là tù chung thân nếu có dấu hiệu chiếm đoạt của nhà đầu tư 500 triệu đồng trở lên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và 6 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.
Điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ tháng 7/2021 – 3/2022, ông Dũng và các cá nhân tại Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên (gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông) phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Với vi phạm nêu trên, ông chủ Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị xử lý ra sao trước pháp luật?
Trả lời câu hỏi, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp) cho rằng, thông tin cơ quan điều tra cung cấp đã chứng minh các công ty thuộc Tân Hoàng Minh có thủ đoạn gian dối trong việc huy động 10.300 tỷ đồng từ nhà đầu tư. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng cần tiếp tục chứng minh mục đích chiếm đoạt tài sản của các bị can để thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
“Quy định pháp luật, tội danh này chỉ cấu thành khi chủ thể của tội phạm đã thực hiện thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt số tiền từ 2 triệu đồng trở lên. Mục đích chiếm đoạt tài sản thể hiện ở chỗ người phạm tội không có ý định trả lại tài sản cho các nạn nhân”, luật sư phân tích.
Để kết tội được các bị can trong vụ án, luật sư Cường cho rằng, cơ quan điều tra phải chứng minh họ đã chiếm đoạt bao nhiêu trong số tiền 10.300 tỷ huy động qua 9 đợt phát hành trái phiếu. Nếu có căn cứ cho thấy, số tiền chiếm đoạt 500 triệu đồng trở lên, ông Dũng cùng 6 đồng phạm của mình có thể đối mặt khung phạt tù từ 12 – 20 năm hoặc tù chung thân. Mức phạt này quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo luật sư, quá trình điều tra, cơ quan chức năng cần làm rõ số tiền huy động vốn trái phép được Tân Hoàng Minh sử dụng vào mục đích gì, số tiền hiện đang ở đâu, được chuyển hóa thành các loại tài sản nào, để tiến hành niêm phong nhằm bảo đảm công tác thi hành án, trả cho bị hại; có thể kê biên thêm tài sản của các bị can, thậm chí cần áp dụng hình phạt tịch thu.
Trước đó, trao đổi với luật sư Mai Thảo (Phó Giám đốc TAT Law firm) cho biết, với hành vi “công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ”, Tân Hoàng Minh sẽ bị phạt tiền từ 400 – 500 triệu đồng, theo quy định tại Khoản 6 Điều 8 Nghị định 156/2020.
Các công ty thuộc Tân Hoàng Minh còn bị buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc trong thời hạn 60 ngày.
Bị khởi tố cùng tội danh với ông Đỗ Anh Dũng còn 6 bị can khác, gồm:
(1) Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh).
(2) Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh).
(3) Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh).
(4) Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông).
(5) Lê Văn Thịnh (Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh).
(6) Phùng Thế Tính (Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh).
