(Saigontre.vn) – Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố bị can Huỳnh Tấn Luật (48 tuổi, nguyên Trưởng phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank – chi nhánh quận 1, TP.HCM) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Kết quả điều tra xác định, mẹ của Luật chơi thân với bà Võ Thị Kiên – nữ đại gia ngụ quận 11, TP.HCM.
Sau khi biết bà Kiên có nhiều tiền gửi tiết kiệm, Luật nhờ chuyển sang gửi tại Ngân hàng Vietinbank – chi nhánh quận 1, do mình đang phụ trách để giúp tăng doanh số thì được bà này đồng ý. Từ tháng 7/2010 đến 7/9/2011, bà Kiên đã gửi hàng trăm tỷ đồng vào các phòng giao dịch này.
Do lượng tiền gửi của bà Kiên lớn, từ tháng 10/2011, ngân hàng đồng ý cho Luật được thực hiện các giao dịch tại nhà khách hàng VIP này.
Tin tưởng Luật, bà Kiên thường ký sẵn vào các giấy tờ, biểu mẫu chưa ghi nội dung để Luật thực hiện giao dịch rút tiền lãi của các khoản tiết kiệm cho mình.
Khi tạo được lòng tin, Luật đặt vấn đề vay tiền của nữ đại gia trả lãi suất cao hơn gửi tiết kiệm để đáo hạn ngân hàng, kinh doanh bất động sản…
Tổng cộng, Luật đã vay của bà Kiên 24 lần với số tiền hơn 239 tỷ đồng và 8,6 triệu USD (gần 181 tỷ đồng).
Quá trình vay mượn, Luật đã trả cho bà Kiên 35 tỷ đồng tiền gốc. Đến cuối năm 2012, số tiền Luật còn nợ bà Kiên là hơn 204 tỷ đồng và và 8,6 triệu USD. Theo điều tra, ngoài ra, bị can còn vay tiền của 12 người khác, tổng cộng là 162 tỷ đồng và 10.000 USD.
Cơ quan công an kết luận, Luật đã sử dụng gần 155 tỷ đồng vay của bà Kiên và những người khác để mua 21 tài sản, gồm bất động sản và xe hơi đứng tên người thân. Cuối năm 2012, Luật lợi dụng sự tin tưởng để làm giả chữ ký trên 9 tờ giấy biên nhận, thể hiện đã trả hết nợ cho bà Kiên.
Ngoài ra, bị can còn làm giả biên nhận thể hiện đã cho bà Kiên vay 82 tỷ đồng, gần 3.900 lượng vàng SJC, sau đó nhắn tin cho bà Kiên để đòi nợ.
Đến tháng 8/2014, Luật làm đơn tố cáo bà Kiên chiếm đoạt tiền vàng của mình rồi khởi kiện ra tòa nhằm chối bỏ trách nhiệm và chiếm đoạt số tiền 385 tỷ đồng (nợ gốc và lãi).
Sau đó, bà Kiên đã gửi đơn tố cáo Luật tới cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, chữ ký trên 9 tờ giấy thể hiện đã trả nợ cho bà Kiên là giả.
Trước đó, tháng 6/2019, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Tấn Luật 20 năm tù. Về dân sự, tòa buộc Luật bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại là bà và kê biên các tài sản mua từ số tiền chiếm đoạt.
Sau phiên tòa sơ thẩm, bà Kiên kháng cáo, yêu cầu tòa phúc thẩm hủy án, làm rõ vai trò giúp sức của một số người thân trong gia đình Luật, thu hồi 11 tài sản còn lại để khắc phục thiệt hại.
Tháng 11/2019, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của bà Kiên, tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra.